Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
| Titre : | La lutte contre le blanchiment des capitaux |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : LGDJ, 2004 |
| Collection : | Systèmes fiscalité |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-275-02367-0 |
| Format : | 186p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Blanchiment des capitaux ; Conventions internationales ; Textes internationaux ; Textes européens ; Textes nationaux ; Comité de bâle |
| Résumé : | Face à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement l'équilibre économique mais aussi la stabilité politique des Etats, des mesures s'imposent car c'est la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun Etat, riche ou pauvre, n'est épargné par ce phénomène d'une ampleur sans précédent. Ce livre traite de manière approfondie de l'un des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière qu'est le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et d'investigation des opérations de blanchiment. Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire | |||||